공시
주주총회소집결의 (24.03.06)
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜 2024-03-22
시간 오후 2시
2. 장소
충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 (주)볼빅 2층 회의실
3. 의안 주요내용
제 16기 정기주주총회 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
제 2호 의안 : 사내이사 장석헌 선임의 건
제 3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건
제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건
제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억)
제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-06
-사외이사 참석여부
참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)
참석여부 : 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시 -
【이사선임 세부내역】
성명 : 장석헌
출생년월 : 1970-03
임기 :3년
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
- 장기신용은행 (1996~2000년)
- 한국기술투자 (2000년~2003년)
- 피델릭스 (2003년~2015년)
- 레이저옵텍 (2016년~2017년)
- 현대렌탈서비스 (2017년~2022년)
첨부파일 다운로드: 240306_주주총회소집결의.pdf
